O empresário e conselheiro internacional Mohamed Jamil Derbah foi detido na manhã de quarta-feira, 30 de abril, em Tenerife, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e suborno, que levou também à detenção de três agentes da Polícia Nacional.
Derbah, de origem libanesa, é conselheiro especial do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Rui Duarte de Barros, conselheiro de vários governos africanos, empresário turístico sediado no sul de Tenerife e presidente-gerente do grupo de comunicação soldecanarias.net, um sítio Web que utilizou como um chamado jornal digital para expandir a sua influência nas Ilhas Canárias, depois de presidir ao partido “Fuerza Canaria”, com sede no município de Arona, que concorreu às eleições de 2023.
Foi só em 2024 que Derbah se tornou presidente do partido, lançando mensagens populistas para “garantir salários justos no sector hoteleiro”, sendo um conhecido empresário hoteleiro. Além de mostrar publicamente afeto e aproximação aos residentes de Lomo Negro em Arona, devido à polémica da ordem de demolição das casas. Desta forma, procura um melhor posicionamento para o seu partido face às futuras eleições autárquicas. Uma estratégia que também gere através das suas redes sociais.
Mohamed Jamil Derbah, que instala um gabinete do Governo da Guiné-Bissau no município de Adeje onde recebeu recentemente a Ministra da Justiça da Guiné-Bissau, Maria Do Céu Silva Monteiro, tem sido também um forte influenciador para posicionar artigos de relevância política em alguns jornais digitais do arquipélago.
A sua detenção foi executada por agentes da Guardia Civil, depois de uma tentativa de o prender na terça-feira ter sido infrutífera. De acordo com fontes consultadas pelo El Día, ele teria sido declarado procurado e finalmente localizado na manhã de quarta-feira.
Uma das principais acções da operação teve lugar no edifício do Hotel Ponderosa, na Costa Adeje, uma propriedade aparentemente ligada ao grupo empresarial de Derbah.
A história de Mohamed Jamil Derbah segundo o Ministério do Interior
Em 2001, de acordo com o Ministério do Interior, durante este período era um colaborador de confiança do famoso criminoso britânico John Palmer, com quem rompeu relações em 1999 para formar a sua própria organização criminosa, gerando fortes tensões e confrontos entre os dois grupos.
Após a detenção de Palmer - na altura o criminoso mais procurado do Reino Unido - a rede liderada por Derbah tornou-se, de acordo com relatórios policiais, uma das mais poderosas das Ilhas Canárias, com ligações em Madrid, na Costa del Sol e no estrangeiro.
Sob a capa da legalidade, Derbah fundou uma rede de empresas ligadas ao timeshare, entre as quais a Millenium Club Card, a Privilege Cream Holidays, a Libano Sur e a Colonial Beach Club, utilizadas como fachada para burlar turistas europeus, sobretudo britânicos e alemães.
Muitos dos imóveis oferecidos eram fictícios ou não estavam disponíveis. Foi-lhe também atribuída a utilização de redes de falsificação de cartões de crédito, o branqueamento de capitais, o recrutamento de diretores de bancos e a extorsão de empresários locais através do recurso a “capangas”, caso não aceitassem pagar os alegados “impostos” mafiosos exigidos por Derbah.
Nessa operação policial realizada há alguns anos, após dois anos de investigação, foram detidas 17 pessoas em Tenerife e Madrid, entre as quais vários colaboradores próximos de Derbah. As autoridades apreenderam documentos, bloquearam contas bancárias e desmantelaram parte da rede económica que, segundo as primeiras estimativas, movimentava mais de 2.000 milhões de pesetas por ano. O dinheiro era desviado para paraísos fiscais para escapar ao controlo fiscal e judicial.
A polícia prende em Tenerife o inspetor-chefe que dirigiu o processo contra Tito Berni, entre nove detidos
Voltando aos acontecimentos desta semana, três membros da Polícia Nacional foram detidos na terça-feira (29) no sul de Tenerife, no âmbito da mesma operação contra o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, a documentação falsa e a corrupção no país.
A investigação, conduzida pelo Tribunal de Instrução de Arona e declarada secreta, levou até à data à detenção de nove pessoas, incluindo o advogado de Derbah e um motorista alegadamente utilizado pela organização.
Um dos detidos é Francisco Moar, antigo inspetor-chefe da força que dirigiu o caso Tito Berni. De acordo com o jornal La Razón, Moar denunciou há dois meses que foi vítima de “dois anos de assédio no trabalho” depois de ter sido afastado da investigação do caso Mediador. Reformado no final do ano passado, ocupou cargos de responsabilidade na Brigada Provincial de Polícia Judiciária de Santa Cruz de Tenerife. Juntamente com ele, foram detidos dois outros agentes ainda no ativo, também colocados no sul da ilha.
A operação, levada a cabo por agentes da Unidade de Assuntos Internos enviados de Madrid, incluiu várias buscas, uma das quais no Hotel Ponderosa, na Costa Adeje. Neste imóvel, um dos primeiros complexos turísticos construídos na zona nos anos 70 e atualmente remodelado, os agentes arrombaram um apartamento no oitavo andar, depois de terem partido uma janela para aceder ao imóvel, que aparentemente pertence ao meio empresarial de Mohamed Jamil Derbah.
Os outros dois policiais sob investigação têm em comum a sua recente incorporação ou reincorporação à demarcação policial no sul da ilha, que se estende de La Caleta-Fañabé (Adeje) até Playa de Las Américas-Los Cristianos (Arona). De acordo com El Día, nenhum dos três nasceu nas Ilhas Canárias e todos vêm de diferentes destinos no continente. Um deles também serviu como comandante na Brigada de Segurança Cidadã e foi recentemente transferido para a segunda atividade. Este agente estava colocado no estrangeiro e pediu uma licença para se ausentar por um período de tempo.
Para além das alegadas ligações ao tráfico de droga, os três agentes estão a ser investigados por alegados crimes de falsificação de documentos, participação em organização criminosa e eventual suborno.
